«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاههای متولی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادتهران، طبقهبندی مؤسسات مالی در سطوح سه گانه و تعیین الزامات تشکیلاتی و ساختاری متناسب با شدت ریسک، الزام به تشکیل واحد مستقل مبارزه با پولشویی، تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و الزام به اخذ نظر مسئول مبارزه با پولشویی در محصولات و خدمات جدید از مهمترین موارد ابلاغی در این دستورالعمل است.