فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از مرکز اطلاعات مالی، با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود.

سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌کند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.

سمام با اتصال به مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام‌های لازم در خصوص گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت می‌کند و این گزارش‌ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین‌نامه‌های موجود، بررسی و امتیازدهی می‌شوند. سپس نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جامع و هوشمند «سمام» می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد. سمام با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان ارزیابی گزارش‌های دریافتی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بررسی سریع‌تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند.

در فاز نخست، تمامی بانک‌ها به سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست.

راه‌اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا»

همچنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده‌سازی شد. این سامانه دارای بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات‌پایه و باغ بر ۶۰۰ قلم اطلاعاتی است. با امکان دسترسی به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی در این سامانه، گزارش‌های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می‌شود.

گفتنی است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.