و افزایش اثربخشی بازرسیهای این حوزه، با حضور دکتر امینی رئیس هیئت مدیره این بانک، دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، دکتر ملکی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی، بازرسان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران و مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی مدیریتهای شعب بانک برگزار شد.
به گزارش اقتصادتهران، در این همایش مهمترین چالشهای اجرای الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی تشریح و آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم مربوطه تبیین شد.
رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش به اهمیت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: پیشبرد برنامههای اجرایی و اهداف توسعهای در این بخش ارتباط مستقیم با اعتبار و عملکرد بانکها داشته و عدم تحقق اهداف مربوطه ریسکهای بسیاری به همراه دارد.
دکتر نجات امینی با بیان اینکه عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد میشود تصریح کرد: بیعدالتی، ریسکهای سیاسی و اجتماعی، فقر، کاهش مالیاتدهی و .. ازجمله این اثرات است.
وی به مقوله پولشویی در سطح بینالملل اشاره کرد و گفت: گزارش سال 2024 بانک جهانی میزان تراکنشهای مشکوک این سال را بین 2 الی 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی اعلام میکند که به رقمی حدود 2 تریلیون دلار میرسد.