ابلاغ فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور

اقتصادتهران: با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از شادا، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، باید اعمال شوند نیز، اعلام شده است.

بنابراین گزارش، اهم این محدودیت‌ها عبارت از “محدودیت در سقف عملیات بانکی”، “محدودیت در ارایه خدمات غیر حضوری” و “ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور” هستند.

گفتنی است، مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارایه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و … یا ارایه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.