×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۴ آبان - ۱۴۰۳  
true
true
برگزاری نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مهندس هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیات‌مدیره بانک سپه، حمیدرضاآذرگون رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی، مهدی حجتی‌نیا رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم بانک سپه، اساتید و مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک سپه به مدت دو روز در مجتمع آموزشی اوشان برگزار شد.

در روز نخست این نشست، دوره آموزشی سطح پیشرفته در حوزه‌های نظارت مبتنی بر ریسک، ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی و فناوری‌های نوین و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک توسط اساتید تدریس شد.

تشریح الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی، معرفی سامانه‌های کاربردی مبارزه با پولشویی، آشنایی با گزارش‌های کاربردی سامانه داتین و AML، بیان مصادیق و شاخص‌های معاملات و عملیات مشکوک، نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی و بررسی عملکرد بازرسان استان‌ها و ارائه گزارش عملکرد از مهمترین مباحث مطرح شده در روز دوم نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.

 

 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

tag heuer aquaracer calibre 5 automatic price tag heuer carrera calibre 1887 price replica watch breitling chronometre aerospace price breitling superocean heritage 46 chronograph replica watches how to change a metal watch band patek philippe double sided watch price replica watches